TD Bank’a Kara Para Aklama Davasında Tarihi Ceza
ABD Adalet Bakanı, düzenlediği basın toplantısında, TD Bank’ın Banka Gizliliği Yasası’nı ihlal ettiği ve kara para aklama gibi çeşitli suçlardan dolayı suçlu bulunduğunu duyurdu. Bankanın 1,8 milyar dolarlık cezayı ödemeyi kabul ettiğini belirten Bakan, diğer kurumların hukukî yaptırımlarıyla birlikte ABD’nin TD Bank’a toplamda yaklaşık 3 milyar dolarlık ceza kestiğini ifade etti.
Bakan, TD Bank’ın mali suçun artmasına zemin hazırladığını belirterek, "TD Bank, ABD tarihinde Banka Gizliliği Yasası kapsamında hatalarını kabul eden en büyük banka oldu." şeklinde konuştu.
Rekor Ceza FinCEN’den Geldi
ABD Hazine Bakanlığı, Mali Suçlarla Mücadele Birimi (FinCEN) tarafından TD Bank’a kara para aklama karşıtı yasaları ihlal ettiği sebebiyle 1,3 milyar dolarlık rekor bir ceza kesildiğini duyurdu. TD Bank’ın ABD’deki büyük bankalar arasında yer aldığına dikkat çeken bakanlık, söz konusu cezanın tarihî olarak bir mevduat kuruluşuna karşı verilen en büyük ceza olduğunu vurguladı. Ayrıca, TD Bank’ın çalışanlarına ait şüpheli faaliyetleri zamanında tespit edemediği ifade edildi.
ABD Merkez Bankası da Cezalandırdı
ABD Merkez Bankası’ndan (Fed) yapılan açıklamada, TD Bank’a kara para aklama karşıtı yasalarla ilgili ihlaller sebebiyle bir para cezası verildiği belirtildi. TD’nin ABD’deki perakende bankacılık operasyonlarının yeterli risk yönetimi ve denetimini sağlayamadığı aktarıldı. Bu durumun sonucunda, ABD’deki iştirakinin yüz milyonlarca dolarlık yasa dışı geliri aklamak için kullanıldığı kaydedildi. Fed, TD’nin bu yasalara uyması ve risk yönetimi eksikliklerini gidermesi için gerekli önlemleri almasını talep etti.
Fed’in bu eylemi, ABD Adalet Bakanlığı, New Jersey Bölge Savcılığı, FinCEN ve Para Birimi Kontrol Ofisi (OCC) tarafından alınan cezai ve düzenleyici önlemlerle birlikte gerçekleşti. Bu kurumların uyguladığı toplam cezanın 3,09 milyar dolara ulaştığı bildirildi.
“Zor Bir Dönem Geçiriyoruz”
TD Bank Group Başkanı ve Üst Yöneticisi, yazılı bir açıklama yaparak, "ABD Kara Para Aklamayı Önleme programımızın hatalarının tüm sorumluluğunu üstlendik ve gerek duyulan yatırımları, değişiklikleri ve iyileştirmeleri yapıyoruz. Bu, bankamızın tarihinde zor bir dönem. Bu hatalar benim CEO olarak görev yaptığım dönemde gerçekleşti ve tüm paydaşlarımızdan özür dilerim." ifadelerini kullandı.
