İsviçre merkezli ticaret şirketi Trafigura, Moğolistan’daki yerel yakıt satış operasyonlarında meydana gelen 500 milyon dolarlık kaybı araştırmak amacıyla kapsamlı bir soruşturma başlattı. Şirket, geçen yıl yürütülen soruşturma çerçevesinde yerel iş ortakları ve çalışanlarımız üzerinde ayrıntılı bir inceleme gerçekleştiriyor.
Trafigura, geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada, Moğolistan’daki faaliyetlerinde “veri manipülasyonu ve alacakların gizlenmesi” gibi usulsüzlüklere rastlandığını duyurarak, ortaya çıkan 1,1 milyar dolarlık zararı karşılamak için karşılık ayırma kararı aldığını bildirdi. Şirketin en büyük yerel iş ortağı, belirlenen miktarın yarısından fazlasını borç olarak kabul etti. Ancak, geriye kalan 500 milyon dolarlık miktar için henüz bir sonuç elde edilemedi.
Soruşturma ve Denetim Süreçleri
Trafigura, 2023 yılı itibarıyla Moğolistan’daki operasyonlarında yaşanan düzensizlikleri fark ederek hem iç hem de dış denetim süreçlerini başlattı. Şirket, 2019 yılında Lex Oil ile ortaklık kurarak, Rus dizeli ve Singapur’dan ithal edilen jet yakıtını harmanlayarak Moğolistan’ın kış aylarında ihtiyaç duyduğu özel dizel ürününü temin etme amacını gütmüştü.
Ancak COVID-19 pandemisi döneminde Moğolistan’ın kömür ihracatındaki azalma, yakıt tüketiminde önemli bir düşüşe yol açtı. Öte yandan, Lex Oil’in yakıt ithalatına devam etmesi ve borçlarını artırması, şirketin mali yapısında zayıflamalara sebep oldu. Lex Oil, depolanan yakıt için ek ücretler talep ederken, yerel müşterilere kredi sağlamaya da devam etti.
Finansal Durum ve Risk Yönetimi
Trafigura, yıllık raporunda 150’den fazla bankadan sağladığı 77 milyar dolarlık açık kredi limitine sahip olduğunu açıkladı. Ancak Moğolistan’daki olay, şirketin risk yönetim süreçlerine yönelik eleştirilerin gündeme gelmesine neden oldu.
Trafigura’nın, Moğolistan’da karşılaştığı borçları tahsil etmek amacıyla yerel yetkililerle müzakereler yaptığı, fakat bu çabaların etkisiz kaldığı belirtiliyor. Şirket, 2024 mali tablolarında geçmiş yıllara dair karşılaştırmaları yeni baştan düzenleme gereği duyabileceğini ifade etti.
Yakıt dolandırıcılığı, Trafigura’nın son yıllarda yaşadığı tek büyük skandal değil. Şirket, 2023 yılı başında nikel tedarikinde yaşanan 600 milyon dolarlık bir dolandırıcılık vakası ile de gündeme gelmişti. Moğolistan’daki bu durumun, şirketin küresel ticaret ortakları ve bankalar arasındaki güveni nasıl etkileyeceği ise merak konusu.
